Константин Жеваго Фото из открытых источников
Бизнесмену и бывшему депутату Константину Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн "лопнувшего" банка "Финансы и Кредит". Об этом сообщила замглавы Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook.
"Дополнительно хочу сообщить и о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования. Установили, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу", — сообщила Варченко.
Также она отметила, что о подозрении Жеваго сообщили по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году, основным бенефициаром выступал Константин Жеваго. В 2015 году НБУ отнес банк к неплатежеспособным и отозвал у него банковскую лицензию.
Новости по теме: Разоблачена незаконная схема в банке "Финансы и Кредит", причастный помощник нардепа Жеваго арестован, — ГПУ
Ранее в Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что перед ликвидацией банка Жеваго из финучреждения вывели 5 млрд грн.